Gobiernos
Instituciones financieras y otros sectores
Organismos internacionales
Gobiernos
Servicios de consultoría para la implementación de las recomendaciones del GAFI, incluyendo el apoyo con:
- Revisión legislativa y regulatoria
- Supervisión basada en riesgos de LA/FT
- Capacitación para las evaluaciones mutuas
Instituciones financieras y otros sectores
Servicios de consultoría para la implementación de las medidas ALA/CFT para:
- Instituciones financieras
- Otros sectores obligados
Organismos internacionales
Consultoría para apoyar las actividades en materia de ALA/CFT que realizan los organismos internacionales, incluyendo:
- Asistencia técnica
- Evaluaciones y estrategias nacionales de riesgos
Contacto
La Haya, Holanda
