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Gobiernos
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Instituciones financieras y otros sectores
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Organismos internacionales
Gobiernos
Servicios de consultoría para la implementación de las recomendaciones del GAFI, incluyendo el apoyo con:
- Revisión legislativa y regulatoria
- Supervisión basada en riesgos de LA/FT
- Capacitación para las evaluaciones mutuas
![Colombia Bandera de Colombia](img/colombia.png)
![Panamá Bandera de Panamá](img/panama.png)
![República Dominicana República Dominicana](img/republica-dominicana.png)
Instituciones financieras y otros sectores
Servicios de consultoría para la implementación de las medidas ALA/CFT para:
- Instituciones financieras
- Otros sectores obligados